公告日期：2025-04-29

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（述职人：徐新建）

各位股东及股东代表：

本人徐新建作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚信忠实、勤勉尽责地履行职务，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一） 工作履历、专业背景及兼职情况

本人徐新建，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有律师
资格证书、深交所上市公司独立董事资格证书。2012 年至 2019 年 5 月，为北京大成（上海）
律师事务所执业律师；2019 年 5 月至今，为上海兰迪律师事务所执业律师、高级合伙人；2023
年 12 月至今，任上海市铁人三项运动协会第二届监事会监事；2023 年 9 月至今，任品渥食品
股份有限公司独立董事；2024 年 3 月至今，任公司独立董事。

（二） 独立性说明

2024 年，本人任职期间未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要
股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事 2024 年度履职概述

（一） 出席股东大会、董事会情况

2024 年，本人积极参加董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，依法表
决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项履行了相关的审批程序，会议决议合法有效。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出反对或弃权的情形。

2024 年，公司共计召开 8 次董事会，其中，本人担任公司独立董事后，公司召开了 6 次
董事会，本人 2024 年度出席会议的情况如下：

董事姓名 应出席董事 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 列席股东
会次数 亲自出席会议 大会次数

徐新建 6 6 0 0 否 3

2024 年，本人担任公司独立董事后，公司共计召开了 3 次股东大会，本人列席参加股东
大会 3 次。

（二） 出席独立董事专门会议工作情况

2024 年，本人担任公司独立董事后，应出席独立董事专门会议 4 次，实际出席次数 4 次。
公司独立董事专门会议审议通过了关于新增 2024 年度日常关联交易预计、2025 年度日常关联交易预计、为子公司提供担保、募集资金使用与存放等相关的议案，本人就上述议案均发表了同意的意见，切实履行了独立董事的职责。

（三） 出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。本人在公司担任薪酬与考核委员会召集人委员和提名委员会委员，在 2024 年出席会议情况如下：

专门委员会 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 1 1 0

提名委员会 1 1 0

2024 年度，本人在专门委员会的履职情况如下：

专门委员会 ……
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