公告日期：2025-04-29

关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

新增 2025 年度日常关联交易预计的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“惠柏新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对惠柏新材新增2025年度日常关联交易预计的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）公司已预计的 2025 年度日常关联交易情况

公司于 2024 年 11 月 20 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2025 年度将与关联方发生的日常关联交易总金额约为 4,100 万元，关联交易主要内容为：购买原材料、燃料、动力产品、加工服务 3,300 万元，销售产品、商品、
提供或者接受劳务委托 260 万元，关联租赁 540 万元，公司独立董事 2024 年第
四次专门会议对前述议案发表了同意的审核意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-074）。
（二）本次增加日常关联交易预计情况

现由于公司新增关联方上海荟茵化学技术有限公司，结合公司及子公司业务
发展需要，公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事
会第七次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、康耀伦先生、沈飞先生回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意的审核意见。公司 2025 年度拟新增日常关联交易预计金额不超过人民币 4,800 万元（含 4,800 万元），关联交易主要内

容为：向上海荟茵化学技术有限公司销售商品、产品不超过人民币 4,800 万元（含

4,800 万元），该金额为不含税金额。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《关联交易决

策制度》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次新增预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易内 关联交易定价 原预计金 新增预计 新增后预 截至披露日 上年发
关联交易类别 关联方 容 原则 额 金额 计2025年 已发生金额 生金额
度金额

向关联方销 上海荟茵化学技销售产品、 参照市场价 - 4,800.00 4,800.00 - -
售产品、商品 术有限公司 商品 格公允定价

合计 / / - 4,800.00 4,800.00 - -

注：以上金额为不含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

（1）基本情况

公司名称：上海荟茵化学技术有限公司

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资)

法定代表人：周彦炜

成立日期：2025 年 4 月 14 日

注册资本：1,000 万元

住所：上海市奉贤区南行港路 2900 号 1 幢一层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

专用化学产品销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进

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