公告日期：2025-04-29

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-010
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 16
日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陈啸先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会 2024 年
度的主要工作内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事
会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司编制了《2024 年度财务决算报告》，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报
告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年财务经营状况、经营成果及现金流量。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务
决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要客观、公允地反映了公司财务状况以及
经营成果和现金流量，报告的编制程序、内容与格式符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报
告》及《2024 年年度报告摘要》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、
准确、完整、客观地反映了公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：无。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配，综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》对于利润分配
的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司的长期稳定发展。因此，监事会同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度
拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避……
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