公告日期：2025-04-29

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-019
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的2025年度日常关联交易情况

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2025年度将与关联方发生的日常关联交易总金额约为4,100万元，关联交易主要内容为：购买原材料、燃料、动力产品、加工服务3,300万元，销售产品、商品、提供或者接受劳务委托260万元，关联租赁540万元，公司独立董事2024年第四次专门会议
对 前 述 议 案 发 表 了 同 意 的 审 核 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-074）。

（二）本次增加日常关联交易预计情况

现由于公司新增关联方上海荟茵化学技术有限公司，结合公司及子公司业务发展需要，公司于2025年4月27日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨裕镜先生、游仲华先生、康耀伦先生、沈飞先生回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意的审核意见。公司2025年度拟新增日常关联交易预计金额不超过人民币4,800万元（含4,800万元），关联交易主要内容为：向上海荟茵化学技术有限公司销售商品、产品不超过人民币4,800万元（含4,800万元），该金额为不含税金额。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次新增预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 关联交易 关联交易定价 原预计金 新增预计 新增后预计 截至披露日已 上年（2024
关联方 2025年度金 年度）发生
类别 内容 原则 额 金额 发生金额

额 金额

向 关 联 上海荟茵化 销 售 产

方 销 售 学技术有限 品 、 商 参照市场价 0 4,800 4,800 0 0

产 品 、 公司 品 格公允定价

商品

合计 / / 0 4,800 4,800 0 0

注：以上金额为不含税金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系：

公司名称：上海荟茵化学技术有限公司

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：周彦炜

成立日期：2025年4月14日

注册资本：1,000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口；工业工程设计服务；机械
设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。

住所：上海市奉贤区南行港路2900号1幢一层

最近一……
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