公告日期：2025-04-29

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-013

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增
股本。

2. 公司披露利润分配方案后，不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条
相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、 审议程序

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开的
第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议、第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。

1. 独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议了《关于 2024 年度利润分配预案
的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度不进行利润分配是基于公司实际经营情况及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展。独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。

2. 董事会审议情况

2025 年 4 月 27 日，公司召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度
利润分配预案的议案》，表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3. 监事会审议情况

2025 年 4 月 27 日，公司召开的第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度利
润分配预案的议案》，表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认为：公司 2024年度不进行利润分配，综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司的长期稳定发展。因此，监事会同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

4. 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、 不进行利润分配的基本情况

1. 本次利润分配预案为 2024 年度的利润分配。

2. 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的
净利润为 8,024,012.31 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 173,491,598.36
元，合并报表未分配利润为 160,159,334.94 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 160,159,334.94 元。公司股本基数为 92,266,700 股。

3. 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司的实际经营情况和未来业务发展需要，经公司召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、 不进行利润分配的具体情况

（一）公司 2024 年度不进行利润分配不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度

现金分红总额（元） 0 20,298,674.00

回购注销总额（元） 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 8,024,012.31 57,398,474.99

研发……
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