公告日期：2025-04-29

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-026
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月
21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第二幢 公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：本次会议的所有提案 √

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于确认 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年度董 √

事薪酬及津贴的议案》

6.00 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度及担保 √

事项的议案》

7.00 《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √

9.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

10.00 《关于确认 2024 年度监事薪酬及拟定 2……
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