公告日期：2025-04-29

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-009
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年 4月 27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025年 4
月 16 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名（其中独立董事郭建南先生、董事游仲华先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，一致认为该报告客观、真实地反
映了公司管理层 2024 年度主要工作和成果。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票。

回避表决情况：无。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为公司《2024年度董事会工作报告》真实、准确地反映了公司董事会 2024年度
的工作情况。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》及《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度的实际经营情况和财务报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
董事会认为公司《2024年度财务决算报告》，客观、准确地反映了公司 2024年财务状况、经营成果及现金流量情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票。

回避表决情况：无。

本议案经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序、内容与格式符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票。

回避表决情况：无。

本议案经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司编制了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，董事会认为：公司
2024年度公司募集资金存放和使用情况符合相关法律、法规和《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，公司编制的《关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票。

回避表决情况：无。

保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告……
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