公告日期：2026-02-10

长江证券承销保荐有限公司

关于河北科力汽车装备股份有限公司募投项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“科力装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，对科力装备募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕339 号）同意注册，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股
（A 股）1,700 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元，募集资金
总额为 510,000,000.00 元，扣除发行费用 51,428,135.15 元（不含增值税）后，募集资金净额为 458,571,864.85 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 7 月 17 日出具了《河北科
力汽车装备股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0300013 号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《河北科力汽车装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，具体投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总 募集资金
投资 投资金额

1 汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目 25,660.01 25,660.01

序号 项目名称 项目总 募集资金
投资 投资金额

2 新能源汽车零部件研发中心建设项目 4,423.86 4,423.86

3 补充流动资金 4,000.00 4,000.00

合计 34,083.87 34,083.87

三、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2026 年 1 月 31 日，公司募投项目“汽车玻璃总成组件产品智能化生
产建设项目”，已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至 2026 年 1 月 31
日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

预计待支 扣除手续费 预计节余募
项目名称 募集资金承诺 累计已投入募 付的募集 的银行利息 集资金

投资金额（1） 集资金（2） 资金金额 和现金管理 (5)=(1)-(2)-
（3） 收入等（4） (3)+(4)

汽车玻璃总

成组件产品 25,660.01 20,636.90 3,875.27 369.50 1,517.34
智能化生产
建设项目
注：预计待支付的募集资金金额，包括已签订合同但尚未支付的合同尾款及质保金等，需以项目工程质量、设备调试及验收情况确认付款，可能因结算金额的变化而有所调整，最终金额以……
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