公告日期：2025-10-16

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-035
河北广电无线传媒股份有限公司

关于修订、制定部分公司内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司规范运作水平，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订和制定。公司于2025年10月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》。具体情况详见下表：

是否需要提交股
序号 制度名称 变动类型

东大会审议

1 董事会审计委员会议事规则 修订 否

2 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

3 董事会战略委员会议事规则 修订 否

4 董事会提名委员会议事规则 修订 否

5 董事会风险控制委员会议事规则 修订 否

6 董事会秘书工作细则 修订 否

7 总经理工作细则 修订 否

8 对控股子公司管理制度 修订 否

9 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 修订 否

度

10 规范关联方资金往来的管理制度 修订 否

11 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

12 信息披露管理办法 修订 否

13 投资者关系管理办法 修订 否

14 独立董事年报工作制度 修订 否

15 对外担保管理办法 修订 是

16 对外投资管理办法 修订 是

17 独立董事工作制度 修订 是

18 关联交易管理办法 修订 是

19 募集资金管理办法 修订 是

20 对外提供财务资助管理制度 修订 是

21 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 修订 是

22 财务管理制度 修订 否

23 内部审计制度 修订 ……
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