公告日期：2025-10-16

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-034
河北广电无线传媒股份有限公司

关于调整公司组织架构、变更经营范围、修订《公司章程》
及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》《关于变更经营范围、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。同日，第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司组织架构调整情况

根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并同步废止《河北广电无线传媒股份有限公司监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过《关于调整公司组织架构的议案》前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于变更经营范围、修订《公司章程》及相关议事规则的情况

（一）变更经营范围情况

因业务发展需要，公司拟增加经营范围，并同步修订《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），最终经营范围以市场监督管理局核准登记结果为准。增加后的经营范围如下：视听节目制作；信息网络传播视听
节目制作；摄像及视频制作服务；电视剧制作、发行；电影制片、摄制服务、发行；版权代理；广告设计、代理、制作及发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务、技术装备销售；音乐及视频产品互联网销售；视听节目播放设备、广播电视测量仪器、数字化多媒体组合机、通讯设备、电子产品、安防设备、信息安全设备、机械电气设备、电力设施器材、制冷、空调设备、工艺美术品、收藏品、礼仪用品（象牙及其制品除外）、茶具、食品、文化办公用机械的网上销售及线下销售；互联网信息服务（金融、证券、期货、保险业务除外）；多媒体播控平台的设计、研发、维护及管理；基础软件、应用软件、网络技术、通讯传输设备的研发、技术咨询、技术推广、技术服务及销售；科技推广和应用服务；企业孵化服务、众创空间经营管理、企业管理、企业管理咨询；房屋租赁；文艺创作；文化艺术交流活动策划、组织服务；营业性演出；网络文化经营；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览展示服务；专业设计服务；公关服务；工程管理服务；河北省行政区域范围卫星地面接收设施配套供应及组织安装施工、售后服务维修等相关服务；与上述业务相关的设备销售；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；因特网信息服务业务（范围以许可证核定为准）、增值电信业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）修订《公司章程》及相关议事规则的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应创业板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时，对《公司章程》附件《河北广电无线传媒股份有限公司股东会议事规则》（原文件名称为《河北广电无线传媒股份有限公司股东大会议事规则》，以下简称《股东会议事规则》）、《河北广电无线传媒股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

因本次修订所涉及的条款众多，修订内容主要涵盖以下几个方面：1、“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；2、整体删除“监事”“监事会”“监事会主席”等有关监事的表述并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”
“审计委员会召集人”；3、新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”等章节；4、新增审计委员会、内部审计部门职责等内容；5、其他非实质性修订，如因删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整以及不影响条款实际含义的表述调整等不再逐条列示。具体内容详见附件《河北广电无线传媒股份有限公司章程修订对照表》。

三、其他事项说明

本次公司组织架构调整、变更经营……
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