公告日期：2025-04-21

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-007
河北广电无线传媒股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的通知于2025年4月3日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董方、杨静、杨冰以通讯方式出席会议，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周江松先生召集和主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的内容真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》中的财务信息已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度董事会工作报告》

经审议，董事会认为，公司《2024年年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会2024年度主要工作。

公司独立董事郭晓武先生、杨冰先生、吴日焕先生分别向董事会递交了《2024年年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。董事会对各独立董事的独立性自查情况进行了评估并出具了专项报告。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024年年度财务决算报告》

经审议，董事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2025年年度财务预算方案》

经审议，董事会认为公司《2025年年度财务预算方案》结合了公司2025年度的经营目标，符合公司实际经营情况，有利于提升公司战略管理能力。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度财务预算方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2024年年度总经理工作报告》

经审议，董事会同意《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会认为，《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，公司依法依规管理和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

保荐机构就该事项出具了核查意见，会计师事务所亦就该事项出具了鉴证报告。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《中信……
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