公告日期：2025-04-21

河北广电无线传媒股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

吴日焕

各位股东及股东代表：

作为河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，审慎地行使了独立董事的权利。本年度，本人积极参与相关会议，认真审议董事会及董事会各专门委员会的各项议案，及时了解公司经营情况，全面关注公司发展状况，独立客观地发表意见，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景

吴日焕，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教
授。1993 年 4 月至 2002 年 9 月任中国政法大学法律系讲师，2002 年 10 月至今
历任中国政法大学民商经济法学院副教授、教授，2010 年 4 月至今任中国政法
大学韩国法研究中心主任，2014 年 12 月至 2018 年 12 月任中国政法大学财税金
融法研究所所长。2020 年 8 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

在本人任职独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人积极履行监督与决策职责，认真审议各项议题，积极参与公司重大经营决策，同时依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判
上，对公司董事会各项议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

本人出席股东大会、董事会会议的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会
情况

本报告 出
本报告期 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 期应出

应出席董 方式参 次未亲自参 席股东 席
席次数 席次数 次数 大会次 次
事会次数 加次数 加会议 数
数

13 3 10 0 0 否 6 6

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，参加董事会审计委员会会议 7 次，仔细审议了公司财务报告、关联交易、内部控制情况、制度修订、续聘 2024 年度会计师事务所等事项的议案；作为公司董事会提名委员会委员，参加提名委员会会议 3 次，讨论和通过了关于聘任公司财务负责人、修订董事会提名委员会议事规则、补选公司董事以及聘任公司副总经理等关键议案；作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议 3 次，审议通过了修订公司董事会薪酬与考核委员会议事规则、董事和高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案等事项。凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表意见，忠实履行了专门委员会委员的职责。

2024 年度，本人参加独立董事专门会议 1 次，审议《关于业务合作协议暨
关联交易的议案》，客观地对公司所发生关联交易的必要性、定价公允性以及是否损害公司及股东利益等方面做出判断。本人认为，公司与关联方之间发生的关联交易符合公司正常经营和实际业务发展需要，交易价格符合公允性原则，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。