公告日期：2025-04-21

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-017
河北广电无线传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 17 日，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开
2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司
2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 16 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层公
司会议室

二、股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

2.00 《2024 年年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年年度财务决算报告》 √

5.00 《2025 年年度财务预算方案》 √

6.00 《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红 √

授权安排的议案》

7.00 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 √

的议案》

8.00 ……
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