公告日期：2025-12-06

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-051

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 12 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

该列打勾

提案编码 提案名称 提案类型

的栏目可

以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100 非累积投票提案 √

有提案

《关于变更公司名称、证券简

1.00 称、注册资本、经营范围及修订 非累积投票提案 √

<公司章程>的议案》

2.00 《关于 2026 年度日常关联交易预 非累积投票提案 √

计额度的议案》

3.00 《关于修订<董事与高级管理人 非累积投票提案 √

员薪酬管理制度>的议案》

2、提案 1.00 属于特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过方为有效。

3、提案 1.00 属于对中小投资者有重大影响的事项，根据《上市公司股东会规
则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及章程。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 16 日 9:00—11:30、14:00—17:00。

2、登记地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路 3 号公司三楼会议室。

3、登记方式：

（1）登记方式包括：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

（2）个人股东须持本人身份证及复印件、有效持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证及复印件、授权委托书（详见附件 3）、委托人有效持股凭证办理登记……
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