公告日期：2025-04-24

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年度，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度和精神， 认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公 司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

公司监事会设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员构成符合
法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，全体监事均出席了会 议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定。会议召开具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1 第四届监事会 2024 年 1 月 12 日 1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

第一次会议

2 第四届监事会 2024 年 3 月 1 日 1、《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及
第二次会议 使用超募资金增加募投项目投资金额的议案》。

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》；

4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

5、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》；

3 第四届监事会 2024 年 4 月 18 日 6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

第三次会议 7、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

8、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》；

9、《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

10、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

11、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》；
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
13、《关于 2024 年中期分红安排的议案》。

4 第四届监事会 2024 年 4 月 23 日 1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。

第四次会议

1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
5 第四届监事会 2024 年 8 月 28 日 告>的议案》；

第五次会议 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置
自有资金进行委托理财的议案》；

4、《关于公司 2024 年度中期利润分配预案的议案》。

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