公告日期：2025-04-24

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-002

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通
知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-011）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为公司 2024 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

公司独立董事梁飞媛女士、胡旭东先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理姜岭先生代表公司经营管理层所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作及成果。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年度利润分配方案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

具体内容详见公司同日在巨潮资……
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