公告日期：2025-04-24

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，勤勉尽责，严格执行股东大会 决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范 运作能力。现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

一、总体经营情况

2024 年度公司实现净利润 19,003.49 万元，相较去年增长 26.91%；实现扣非净利
润 17,986.81 万元，相较去年增加 22.52%；营业收入 77,432.82 万元，相较去年增加
4.91%；资产总计 219,502.53 万元，相较去年增加 11.21%；净资产 173,458.91 万元，
相较去年增加 8.63%。

二、董事会日常工作开展情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》
和《公司章程》等有关规定的要求，对公司的相关事项作出了决策，程序规范，具体 情况如下：

序 会议届次 召开时间 审议议案

号

1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

1 第四届董事会 2024 年 1 月 12 日 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；
第一次会议 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

4、《关于修订<内部审计制度>的议案》。

第四届董事会 1、《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使
2 第二次会议 2024 年 3 月 1 日 用超募资金增加募投项目投资金额的议案》；

2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

4、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》；

5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》；

8、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

第四届董事会 9、《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》；

3 第三次会议 2024 年 4 月 18 日 10、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；

11、《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》；

12、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度
的议案》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。