公告日期：2026-02-10

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2026-004
湖南崇德科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026
年 3 月 5 日（星期四）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2026 年 3 月 5 日（星期四）14:00

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 3 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026 年
3 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2026 年 2 月 27 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至 2026 年 2 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9 号公司会议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 √

的议案》

2.00 《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √

法>的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 √

案》

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

上述议案 1.00、2.00、3.00 均需以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

涉及关联股东回避表决的议案：议案 1.00、2.00、3.00，作为与激励对象存在关联关
系的股东应回避表决。

根据《上市公司股东会规则》等规定的要求，对于本次会议审议的全部议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、自然人股东登记：

（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（见附件 2）办理登记。

2、法人股东登记：

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，并提交：①法定代……
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