公告日期：2026-02-10

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2026-003
湖南崇德科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议通知于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2026 年 2 月 9
日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（邓群女士、钱卫华先生、周文先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周少华先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同意公司根据相关法律法规拟定的《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》，拟向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南崇德科技股份有限公司 2026 年限制性股票激
励计划(草案)》和《湖南崇德科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

关联董事朱杰先生、赵永钢先生、邓群女士对本项议案已回避表决。

经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司拟定的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南崇德科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

关联董事朱杰先生、赵永钢先生、邓群女士对本项议案已回避表决。

经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会负责 2026 年限制性股票激励计划的实施，授权期限为自公司 2026 年度第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：

（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会确定/取消激励对象参与本次激励计划的资格和条件；

（5）授权董事会在本次激励计划授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整或调整至预留部分；

（6）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理……
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