公告日期：2025-11-15

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-063
湖南崇德科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 14 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：湖南省湘潭市高新区茶园路 9 号公司会议室。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长 周少华先生

7、会议召开的合法性、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份62,672,285 股，占公司有表决权总股份的 72.3917%（已扣除公司回购专用证券专户股份 426,200 股）。其中：通过现场投票的股东 6 人，所持股份总数57,965,150 股，占公司有表决权总股份的 66.9546%（已扣除公司回购专用证券专户股份 426,200 股）。通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 45 人，共计持有公司 4,707,135 股股份，占公司有表决权总股份的 5.4371％（已扣除公司回购专用证券专户股份 426,200 股）。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 45 人，代表股份 235,735 股，占公司有表决权总股份的 0.2723%（已扣除公司回购专用证券专
户股份 426,200 股）。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 70,000
股，占公司有表决权总股份的 0.0809%。通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 165,735 股，占公司有表决权总股份的 0.1914%（已扣除公司回购专用证券专户股份 426,200 股）。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果为：同意 62,649,450 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9636%；反对 22,535 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0360%；弃权 300 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0005%。

其中，出席本次会议中小投资者表决情况：同意212,900股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的90.3133％；反对22,535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.5595％；弃权300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1273％。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；

表决结果为：同意 62,647,450 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9604%；反对 24,535 股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0391%；弃权 300 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0005%。

其中，出席本次会议中小投资者表决情况：同意210,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.4649％；反对24,535股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.4079％；弃权300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1273％。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

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