公告日期：2025-10-24

国泰海通证券股份有限公司

关于湖南崇德科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“崇德科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股发行价格为人民币 66.80 元，募集资
金总额为人民币 100,200.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 89,389.31 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具〔2023〕2-28 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的情况

根据《湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司首次公开发行股票的
募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额

1 年产 3 万套高精滑动轴承 38,129.12 38,129.12
高效生产线建设项目

2 高速永磁电机及发电机产

5,314.99 5,314.99
业化项目

3 研发中心建设项目 4,519.57 4,519.57

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 52,963.68 52,963.68

扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 36,425.63 万元。三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
四次会议及于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元超
募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-010）。

公司于 2025 年 2 月 12 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
九次会议及于 2025 年 2 月 28 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,800
万元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司 2025 年 2 月 13 日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正……
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