公告日期：2025-04-29

湖南崇德科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理结构，切实维护公司利益，不断规范公司运营，现就董事会 2024 年重点工作和 2025 年工作计划报告如下。

一、公司主营业务发展情况

2024 年，公司董事会坚定“一核两翼”战略方向，以自主创新践行高质量发展，推动工业轴承主业升级、产业延伸与国际市场拓展，取得显著成效。公司
全年现营业收入 51,752.75 万元，同比下降 1.08%，归母净利润 11,543.75 万元，
同比增长 14.07%。

工业轴承方面，工业轴承是公司的核心产业，公司以提升国际竞争力为目标，进一步强化技术和市场优势。报告期内，攻克三代核电主泵轴承国产化“卡脖子”难题；参与国内首台 300MW 重型燃气轮机研制，在特殊材料、抗疲劳制造等关键领域实现技术积累；产品体系持续推进模块化、标准化、系列化建设，工业轴承产品竞争力进一步提升；开发了高功率应用的高速轴承总成产品，批量供货新能源配套的调相发电机、空气储能发电机，拓展了公司在新兴行业的市场。

国际化战略加速落地。年度内，公司欧洲中心设立，提升了欧洲市场本地化的市场销售和服务能力；启动收购德国 Levicron 公司 100%股权，拓展无油润滑轴承及气浮主轴新产品线，增强全球市场影响力。

在深化主业升级和国际化拓展的同时，公司前瞻性布局高速电机产业赛道，已完成产品系列化发展战略规划。依托公司在高速轴承和转子系统的技术优势，年度内，公司成功突破激光原位固化碳纤维工艺关键技术，正在对接国际头部企
业，应用不同类型的轴承解决方案，系列化开发多款适配不同应用场景的高速电机，着力打造崇德科技高速电机品牌。

总体而言，2024 年，公司以"一核两翼"战略为引领，全面推进业务转型升级与创新突破。通过深化基础管理改革，构建专业化、国际化人才梯队，持续优化运营体系、强化研发创新效能、实施精益成本管控，推动交付及时率与产品品质实现双提升。报告期内，公司在手订单稳步增长，特别是国际市场订单增幅明显，公司战略成效初显。同时，年度内，公司成功获评"国家级绿色工厂"，绿色制造体系建设和可持续发展实力获得国家层面权威认可，为战略纵深推进注入新动能。

具体经营情况详见公司《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。
二、董事会召开情况

2024 年，董事会进一步完善法人治理结构，建立健全了一系列内部管理制度，董事会决策程序更加规范，决策能力增强。2024 年，董事会共召开 6 次董事会会议，通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展。

会议届次 召开日期 会议内容

1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

5、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》；

6、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》；

7、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》；

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