公告日期：2025-04-29

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-018
湖南崇德科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通
知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2025 年 4 月 25
日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席罗碧女士主持，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，董事会秘书龙畅女士列席会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度
监事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度
财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的公告》。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年年
度报告及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度
利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度
内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，
该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交股东大会审议。具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度
财务预算报告的议案》，该议案尚需提交……
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