公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于湖南崇德科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“崇德科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对崇德科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1250 号文《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，募集资金总额为
100,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 89,389.31 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2023〕2-28 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 16,869.40 万元，
利息收入 379.21 万元，手续费用 0.01 万元，尚未使用募集资金余额人民币72,899.11 万元，实际剩余募集资金余额人民币 72,965.01 万元，两者差异系公司部分募投款项使用未到期商业汇票支付且截至期末尚未自募集资金专户转出所致。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 12,061.70 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 23,931.10 万元，实际剩余募集资金余额人民
币 46,876.84 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 89,389.31

经批准置换先期投入金额 10,870.88

以前年度投入金额 16,869.40

本年度投入金额 7,061.70

累计使用募集资金金额 23,931.10

尚未使用金额 65,458.21

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：超募资金永久补充流动资金 5,000.00

减：购买理财产品未到期的 15,800.00

减：手续费净额 0.09

累计利息收入及理财收益 1,899.51

减：其他转出 -

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户应结余金额 ……
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