公告日期：2025-04-29

2024

2024年（以下统称“报告期内”），湖南崇德科技股份有限公司（以下简
称“公司”）监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
以及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，认真履行监督职责，积极
维护公司及全体股东的利益。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的召开与表决程序均符合有关
法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了全部会议并审议通过了
以下议案，不存在反对、弃权的情况。

1、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

4、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》；

5、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》；

第二届监事会第 6、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
四次会议 2024年4月18日 ；

7、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；

8、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》；
10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
；

11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
；

12、《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》。

第二届监事会第 2024年4月25日 1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

五次会议

第二届监事会第 1、《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；

六次会议 2024年8月21日 2、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》。

第二届监事会第 1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

七次会议 2024年10月28日 2、《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理的议案》。

第二届监事会第 2024年12月23日 1、《关于2024年特别分红方案的议案》；

八次会议

二、 2024年度监事会对公司相关事项的监督检查意见

报告期内，公司全体监事认真履行监督、检查职能，促进公司不断优化内部控制，保证公司规范运作，切实维护公司及股东利益。

1、公司规范运作情况

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，股东大会决议的执行情况和董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督和检查。监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为：公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，财务信息披露无重大遗漏和虚假记载，公司严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规。公司定期报告内容……
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