公告日期：2025-04-29

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-017
湖南崇德科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议
通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2025 年 4 月 25
日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周少华先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度
董事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度
总经理工作报告的议案》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度
财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年年
度报告及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度
利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度
内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

8、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司独立董事
2024 年度独立性情况自查报告的议案》，独立董事李荻辉女士、周文先生、谢丽彬先生已回避本议案表决。……
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