公告日期：2025-04-18

浙江宏鑫科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下：
一、监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成
符合法律法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 5 次，所有议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议题

1.审议《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板
第二届监事 上市的股东大会决议有效期及相关授权有效期的议
1 会第三次会 2024.2.8 案》

议

1.《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议
案》

第二届监事

2.《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

2 会第四次会 2024.4.26

3.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议

4.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金及已支付发行费用的议案》

序号 会议名称 召开时间 议题

5.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

6.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

7.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

8.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

9.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
10.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

11.《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬及津贴方案的议案》

12.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

13.《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
的议案》

第二届监事 1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
3 会第五次会 2024.6.28 案》

议

第二届监事 1.《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》；
4 会第六次会 2024.8.26 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专
议 项报告>的议案》

第二届监事 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

5 会第七次会 2024.10.28

议

二、监事会对公司相关事项……
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