公告日期：2025-04-18

浙江宏鑫科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现合并营业收入 102,843.00 万元，比上年同期增长 6.95%。
实现归属于上市公司股东的净利润 5,012.99 万元，比上年同期下降 31.28%。于
2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 77,681.62 万元，比上年末
增长 75.15%。于 2024 年度，公司实现经营活动产生的现金流量净额 10,048.66万元，比上年同期下降 10.01%。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出
席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议题

1.《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上
市的股东大会决议有效期及相关授权有效期的议

第二届董事 案》

1 会第三次会 2024.2.8 2.《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三
议 方监管协议的议案》

3.《关于聘请王怡安为公司证券事务代表的议案》
4《. 关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会

序号 会议名称 召开时间 议题

的议案》

1.《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的
议案》

2.《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

3.《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》

4.《关于修订及制定公司部分制度的议案》

（1）修订《股东大会议事规则》

（2）修订《董事会议事规则》

（3）修订《独立董事工作制度》

（4）制定《会计师事务所选聘制度》

5.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金及已支付发行费用的议案》

第二届董事

6.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2 会第四次会 2024.4.26

7.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

议

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