公告日期：2025-04-18

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-007
浙江宏鑫科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王文志先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》

董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，并授权公司法定代表人签署上述协定存款事项相关的各项法律文件，授权公司管理层根据募集资金投资计划的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起至 2025 年度董事会召开之日止，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

保荐机构财通证券股份有限公司对此出具了无异议的核查意见。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

董事会认为：本次授予担保额度的被担保对象为公司子公司，是在公司对子
作出的决定，有利于保障子公司主营业务的持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力，总体风险可控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。因此，董事会同意上述担保额度事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为报告真实准确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。独立董事向董事会递交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会递交了《2024 年度总经理工作报告》，内容包括 2024年度公司总体经营情况、2024 年主要经营管理工作回顾和 2025 年度经营计划等的内容，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会的各项决议，报告客观反映了经营管理层 2024 年度的经营管理工作情况。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2024 年
的经营成果和财务状况。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
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