公告日期：2025-04-18

财通证券股份有限公司

关于浙江宏鑫科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“宏鑫科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，就宏鑫科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,700万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币39,368.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 30,720.00 万元。

上述募集资金已于 2024 年 4 月 9 日划至公司募集资金专项账户，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具天健验〔2024〕96 号《验资报告》。

（二）本报告期使用募集资金情况为：

2024 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目 16,710.88万元。

（2）本期募集资金专户利息收入合计 193.08万元及支付募集资金专户结算手续费 0.05 万元，利息收入净额为 193.03 万元。

（3）截至 2024 年 12 月 31日，实际募集资金余额 14,202.15 万元。

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 30,720.00

项目投入 B1

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

项目投入 C1 16,710.88
本期发生额

利息收入净额 C2 193.03

项目投入 D1=B1+C1 16,710.88
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 193.03

应结余募集资金 E=A-D1+D2 14,202.15

实际结余募集资金 F 14,202.15

差异 G=E-F

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江宏鑫科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签……
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