公告日期：2025-09-18

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-039
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

关于设立募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日
召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》，按照公司首次公开发行股票募投项目的实施计划，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“生产功能性保护材料华东总部项目”已基本达到预定可使用状态，公司董事会决定对前述项目予以结项。为合理使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，提升公司的经济效益，公司拟将该项目节余的募集资金 10,046.08 万元（含利息收入并扣除银行手续费，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）用于投资“骏鼎达功
能性保护材料生产建设项目”。本议案经公司于 2025 年 9 月 5 日召开的 2025 年
第一次临时股东大会审议通过。

东莞市骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称“东莞骏鼎达”）系“骏鼎达功能性保护材料生产建设项目”的实施主体，为了便于节余募集资金用于投资前述项目，公司董事会授权公司经营管理层为东莞骏鼎达开立募集资金账户。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 55.82 元/股。本次募集资金总额为人民币

55,820.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 48,406.68 万元。
上述募集资金已于 2024 年 3 月 15 日划至公司募集资金专项账户，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日
出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-5 号）。公司及子公司已与存放募集资金
的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

二、募集资金专户设立和存储情况

公司于2025年8月15日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关
于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》，按照公司首次公开发
行股票募投项目的实施计划，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）之“生产功能性保护材料华东总部项目”已基本达到预定可使用状
态，公司董事会决定对前述项目予以结项。为合理使用募集资金，更好地实施公
司的发展战略，提升公司的经济效益，公司拟将该项目节余的募集资金 10,046.08
万元（含利息收入并扣除银行手续费，最终金额以资金转出当日银行结息金额为
准）用于投资“骏鼎达功能性保护材料生产建设项目”。本议案经公司于 2025 年

9 月 5 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

东莞市骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称“东莞骏鼎达”）系“骏鼎达功
能性保护材料生产建设项目”的实施主体，为了便于节余募集资金用于投资前述
项目，公司董事会授权公司经营管理层为东莞骏鼎达开立募集资金账户。

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的利益，公司按照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的相
关规定，设立募集资金专户具体情况如下：

1、新增募集资金专户

序号 开户银行 户名 银行账号

1 中信银行股份有限公司广州黄埔支行 东莞市骏鼎达新材料科技有限公司 8110901011301911971

2、增加后，公司募集资金专户情况

截至披露日，公司有 5 个募集资金专户，情况如下：

序号 开户银行 ……
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