公告日期：2025-09-05

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-036
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:30 开始

2、现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E 区 2 栋工
业厂房骏鼎达三楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、网络投票时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）。通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长杨凤凯先生

7、本次股东大会召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东及股东代理人出席的情况：

通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 53,292,984 股，占公司有表决

权股份总数的 67.9757％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 53,131,932 股，占公司有表决权

股份总数的 67.7703％。

通过网络投票的股东 59 人，代表股份 161,052 股，占公司有表决权股份总

数的 0.2054％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 60 人，代表股份 167,152 股，占公司有表

决权股份总数的 0.2132％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 6,100 股，占公司有表决权

股份总数的 0.0078％。

通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 161,052 股，占公司有表决权股

份总数的 0.2054％。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理

人员列席了本次会议，广东华商律师事务所林煜鹏律师、钟蔚律师列会见证。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，其中第

2 项、第 3.01 项和第 3.02 项属于特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

各项议案的表决情况如下：

1、审议通过《关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》

总表决情况 中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量（股） 53,292,704 280 0 股份数量（股） 166,872 280 0

占出席本次股 99.9995% 0.0005% 0.0000% 占出席本次股东 99.8325% 0.1675% 0.0000%
东大会有效表 大会中小股东所

决权股总数的 持有效表决权股

比例 总数的比例

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况 ……
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