公告日期：2025-04-22

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-004
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2025 年 4 月 19 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月
9 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中杨波、
彭俊杰、卢少平以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨凤凯先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为报告真实准确地反映了公司董事会 2024 年的工作情况，离任独立董事何君和现任独立董事谭小平、卢少平、邢燕龙向董事会递交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024年年度股东大会上进行述职。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会递交了《2024 年度总经理工作报告》，主要内容包括2024年公司总体经营情况、2024年主要经营管理工作回顾和2025年度经营计划，董事会认为 2024 年公司经营管理层有效执行了董事会的各项决议，报告客观反

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
4. 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2024 年
的经营成果和财务状况。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
5. 审议通过《关于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

董事会认为：《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》与公司的实际情况相适应，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有利于全体股东分享公司的经营成果，符合公司利润分配的相关规定。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
6. 审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的建设和运行情况，公司的内部控制运行有效。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。
7. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价……
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