公告日期：2025-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“骏鼎达”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对骏鼎达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号），公司由主承销商中信建投证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,000 万股，发行价每股人民币 55.82 元，共计募集资金 55,820.00 万元，扣除相
关发行费用后实际募集资金净额为 48,406.68 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-5 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 48,406.68

项目投入 B1

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

项目投入 C1 25,063.07
本期发生额

利息收入净额 C2 427.03

项目投入 D1=B1+C1 25,063.07
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 427.03

应结余募集资金 E=A-D1+D2 23,770.64

实际结余募集资金 F 23,770.64

差异 G=E-F

注：本期发生额中项目投入金额包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及其子公司江门骏鼎达新材料科技有限公司、子公司苏州骏鼎达新材料科技有限公司及中信建投证券于 2024 年 3 月分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农……
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