公告日期：2025-04-22

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。不存在影响独立董事独立性的情况。现将 2024 年度内履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司第三届董事会和第四届董事会均由9名董事组成，其中3名为独立董事，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司的第三届董事会、第四届董事会独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

谭小平，女，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，
博士学位，具备中国注册会计师资格、深交所上市公司独立董事资格。1994 年 7
月至 1998 年 8 月，任武汉钢铁（集团）公司耐火材料公司技术员；1998 年 9 月
至 2001 年 7 月，中南财经政法大学硕士研究生在读并取得硕士学位；2001 年 9
月至 2005 年 6 月，暨南大学博士研究生在读并取得博士学位；2005 年 7 月至
今，历任暨南大学讲师、副教授；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任东莞怡合达自
动化股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2020 年 6 月，任星辉互动娱乐股份
有限公司独立董事；2020 年 8 月至今，任广州拉拉米信息科技股份有限公司独
立董事；2021 年 8 月至 2023 年 4 月，任广东赛肯科技创新股份有限公司独立董
事；2022 年 8 月至 2024 年 7 月，任深圳感臻智能股份有限公司独立董事；2022

年 11 月至今，任广东台山农村商业银行股份有限公司独立董事；2023 年 2 月至
今，任远方（广州）商务服务有限公司执行董事兼经理；2024 年 1 月至今，任公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

2024 年度，公司共召开董事会 9 次，本人作为独立董事出席了会议并参加
表决。为充分履行独立董事职责，本人认真审议相关议案，主动了解有关情况，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

本人认为：公司董事会会议、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，独立董事没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

出席董事会及股东大会的情况:

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数

事会会议

谭小平 9 3 6 0 0 否 2

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同时公司制定了相应的制度规范各专门委员会的运作。本人分别在董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会三个专门委员会任职，并担任审计委员会的主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2024年，本人在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，为公司的规范发展提供合理化建议，保证董事会在审议重大事项时程序合法合规、决策科学合理，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

此外，本人在 2024 年严格按照监管要求，除按规定出席股东大会、董事会会议及其专门委……
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