公告日期：2025-04-22

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-014
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会，公司第四届董事会第五次会议于
2025 年 4 月 19 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 开始。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）。通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30—
11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E 区 2 栋工业厂房骏
鼎达三楼会议室

二、股东大会审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案> √

的议案》

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程> 并办理工商 √

变更登记的议案》

2、审议与披露情况：以上议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监
事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第五次会议决议公告》《第四届监事会第四次会议决议公告》及相关公告。

3、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券……
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