公告日期：2025-11-14

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-073
威马农机股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为: 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长严华先生

6、本次股东会召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 70,248,100 股，占公司有表决权股
份总数的 72.3264％（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 70,167,500 股，占公司有表决
权股份总数的 72.2434％。通过网络投票的股东 47 人，代表股份 80,600 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0830％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 1,948,100 股，占公司有表决
权股份总数的 2.0057％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,867,500股，占公司有表决权股份总数的 1.9227％。通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 80,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0830％。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，国浩律师（成都）事务所律师出席本次会议，对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：同意 70,235,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9825％；反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％；弃
权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％。

其中，中小股东表决情况：同意 1,935,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3686％；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2413％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3901％。

2、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过修订《股东会议事规则》

总表决情况：同意 70,235,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9825％；反对 4,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％。

其中，中小股东表决情况：同意 1,935,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3686％；反对 4,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2413％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3901％。

2.02 审议通过修订《董事会议事规则》

总表决情况：同意 70,235,800 股，……
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