公告日期：2025-10-29

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-070
威马农机股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开了第三届
董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

第三届监事会原任期自 2023 年 11 月 15 日至 2026 年 11 月 15 日，监事会取消
后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席徐健先生、监事颜泽方先生、唐宇先生在第三届监事会中担任的职务自然免除。

本事项尚需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第三届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订，具体修订
内容如下：

1．删除《公司章程》中“监事”“监事会”的描述；

2．删除《公司章程》第七章“监事会”的内容；

3．修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。前述变动不再在修订表格中逐一列举。

4．除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护威马农机股份有限公司（以 第一条 为维护威马农机股份有限公司（以下简称
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
1 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章
券法》”）、《上市公司章程指引》、《上 程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）
创业板股票上市规则》（以下简称“上市规 和其他有关规定，制订本章程。

则”）和其他有关规定，制订本章程。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
2 新增 抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
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