公告日期：2025-10-29

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-071
威马农机股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定及修订公司部分治理制度的议 作为投票对象的子议
2.00 非累积投票提案

案》 案数（12）

2.01 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 修订《独立董事制度》 非累积投票提案 √

2.04 修订《股东会累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √

2.05 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √

2.06 修订《上市后前三年股东分红回报规划》 非累积投票提案 √

2.07 修订《对外担保制度》 非累积投票提案 √

2.08 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

2.09 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

2.10 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

2.11 修订……
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