公告日期：2025-04-21

威马农机股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《威马农机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的规定，依法履行职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2024 年度主要工作分述如下：

一、公司 2024 年度生产经营情况

报告期内，公司实现营业收入 92,480.50 万元，同比去年增长 17.27%；归属于上
市公司股东的净利润 7,957.59 万元，同比去年增长 9.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,663.38 万元，同比去年增长 12.63%。

二、2024 年度董事会的运行情况

2024 年全年，公司董事会共召开了 5 次董事会，审议通过了 37 项议案，每次董
事会会议的召集、召开程序均符合公司《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案情况

1 第三届董事会 2024/2/26 1、审议通过了关于回购公司股份方案的议案

第三次会议

1、审议通过了关于<2023 年年度报告及摘要>的议案

2 第三届董事会 2024/4/19 2、审议通过了关于<2024 年第一季度报告>的议案

第四次会议

3、审议通过了关于<2023 年度董事会工作报告>的议案
4、审议通过了关于<2023 年度总经理工作报告>的议案5、审议通过了关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见
6、审议通过了关于 2023 年度利润分配预案的议案
7、审议通过了<2023 年度财务决算报告>的议案
8、审议通过了关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
9、审议通过了关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
10、审议通过了关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024年度薪酬方案的议案
11、审议通过了关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案
12、审议通过了关于续聘 2024 年度审计机构的议案
13、审议通过了关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
14、审议通过了关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
15、审议通过了董事会审计委员会关于对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案
16、审议通过了关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案
17、审议通过了关于修订〈上市后前三年股东分红回报规划〉的议案
18、审议通过了关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案

19、审议通过了关于提请召开 2023 年年度股东大会的议
案

1、审议通过了关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案
2、审议通过了关于<2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案

3、审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案

4、审议通过了关于向境外全资子公司增资的议案

5、审议通过了关于开展远期结售汇业务的议案

3 第三届董事会 2024/8/16

第五次会议

6、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

7、审议通过了关于聘任公司内部审计负责人的议案

……
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