公告日期：2025-04-21

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-024
威马农机股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2025 年
4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7
日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人（其中采用通讯方式出席的人数 1 人，包括因公出差的独立董事宁学贵先生）。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定要求，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事宁学贵先生、商华军先生、李新卫先生已向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职汇报。述职报告详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事商华军先生、宁学贵
先生、李新卫先生回避表决。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成
果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度
的财务状况和经营成果。2024 年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http……
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