公告日期：2026-02-12

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2026-006
芜湖福赛科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第二届董
事会第十七次会议于 2026 年2 月11日 10:30在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。公司董事会已于 2026 年 2 月 8 日向公司董事、高级管理人员发出
了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持，会议
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中马胜辉、骆美化、高芳以通讯方式出
席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司的实际经营情况及相关 事项进行自查，公司符合关于上市公司向特定对象发行人民币普通股股票的有关 规定，具备向特定对象发行人民币普通股股票的资格和条件。

本议案所审议事项已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司形成了本次向特定对象发
行 A 股股票的方案，与会董事对下列事项进行逐项表决：

2.01 发行股票种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。公司将在通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行 A 股股票。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 发行对象及认购方式

本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象不超过 35 名（含），为符合监管
机构规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行 A 股股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增
股本数，P1 为调整后发行价格。

本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得中国证监会的同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票……
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