公告日期：2025-10-28

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-060

芜湖福赛科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开的
第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的
议案》，公司董事会决定于 2025 年 11 月 12 日下午 14:30 召开 2025 年第三次临时
股东会，现将有关事宜公告如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、会议届次：公司 2025 年第三次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 12 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11
月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托
他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 11 月 7 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东会（不能亲自出席股东会现场的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

8、现场会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于补选公司第二届董事会非独立董事及专门委员会委员的

1.00 √

议案》

2、上述议案已于 2025 年 10 月 27 日经第二届董事会第十六次会议审议通过，
详细内容请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行
单独计票并予以披露。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：2025 年 11 月 11 日 9：00-11：30 以及 13：30-16：00；

2、登记地点：公司董事会办公室

……
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