公告日期：2025-04-24

芜湖福赛科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（高芳）

各位股东及股东代表：

本人作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，充分发挥独立董事对公司的监督、建议等作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性自查情况

（一）基本情况

高芳，女，1980 年出生，中国国籍，毕业于厦门大学管理学院会计系，会计
学博士学历。2007 年 8 月至 2014 年 8 月，中国海洋大学管理学院会计系任教；
2014 年 9 月至今，任东华大学管理学院副教授；2024 年 5 月至今任公司独立董
事；2024 年 11 月至今，担任江苏恒神股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至
今，担任江苏博俊工业科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1.出席股东会的情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东会，本人均列席参会。

2.出席董事会会议情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：

董事姓名 本报告期应参 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲
加董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议

高芳 3 3 0 0 否

（二）出席独立董事专门会议情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2024 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，进行审慎审查并提出建议，充分履行了作为独立董事专门委员会委员的职能，为公司治理结构的完善和股东权益的保护贡献了自己的智慧和力量。具体情况如下：
1、2024 年 08 月 17 日，公司召开 2024 年第三次独立董事专门会议，审议
《关于回购公司股份方案的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、2024 年 11 月 29 日，公司召开 2024 年第四次独立董事专门会议，审议
《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（三）出席董事会专门委员会情况

专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 3 3 0 0

薪酬与考核委员 0 0 0 0

本人为公司审计委员会的主任委员及薪酬与考核委员会的成员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度积极履行职责，及时了解公司财务状况和经营成果，对财务报告、定期报告、续聘审计机构等议案进行
审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2024 年审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况如下：

序 ……
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