公告日期：2025-04-24

芜湖福赛科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（骆美化）

各位股东及股东代表：

本人作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，充分发挥独立董事对公司的监督、建议等作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性自查情况

（一）基本情况

骆美化，1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学
士，日本京都大学法学硕士。1992 年 4 月至 1993 年 12 月，任日本松下电器株
式会社法律顾问；2019 年 1 月至 2024 年 1 月，任君合律师事务所顾问；2021 年
7 月至今，任瑞穗银行（中国）有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任上海国际仲裁中心仲裁员；2021 年 3 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）参加会议情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

1.出席股东会的情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东会，本人均列席参会。

2.出席董事会会议情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：

董事姓名 本报告期应参 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲
加董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议

骆美化 6 6 0 0 否

（二）出席独立董事专门会议情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2024 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，进行审慎审查并提出建议，充分履行了作为独立董事专门委员会委员的职能，为公司治理结构的完善和股东权益的保护贡献了自己的智慧和力量。具体情况如下：
1、2024 年 02 月 23 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

2、2024 年 04 月 21 日，公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议，审议
《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》。

3、2024 年 08 月 17 日，公司召开 2024 年第三次独立董事专门会议，审议
《关于回购公司股份方案的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4、2024 年 11 月 29 日，公司召开 2024 年第四次独立董事专门会议，审议
《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（三）出席董事会专门委员会情况

专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 7 7 0 0

薪酬与考核委员 1 1 0 0

提名委员会 1 1 0 0

本人为公司薪酬与考核委员会的主任委员及审计委员会、提名委员会的成员，严格按照中国证监会、深圳证券交易……
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