公告日期：2025-12-25

广州多浦乐电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 06 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截
至股权登记日 2026 年 01 月 06 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席股东会，股东可以书面形式委托（授权委托书详见附件二）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2 栋五楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更公司经营范围及修订<公司章

1.00 非累积投票提案 √

程>的议案》

2、上述议案已经由第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二次会议决议公告》。

3、议案 1.00 为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间：2026 年 1 月 8 日，9:00-12:00、13:00-17：00。
2、现场参会登记地点：广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2 栋。

3、会议联系方式：

联系人：刘俊珂

联系电话：020-82075045

传真：020-82086200

电子邮箱：stock@cndoppler.cn

4、现场参会登记方式

请股东仔细填写《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会登记表》（样式见附件三），并按照以下方式办理现场参会登记手续：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的
法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件二）、股东账户卡/持股凭证到公司登记；

（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股东账户卡/持……
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