公告日期：2025-11-13

广州多浦乐电子科技股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
11 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会
换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第三届董事会 3 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员及召集人，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

非独立董事：蔡庆生（董事长）、纪轩荣、林俊连

独立董事：徐悦、杨浩楠、张建海

职工代表董事：刘小红

公司第三届董事会由以上 7 名董事组成，任期自公司 2025 年第三次
临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述第三届董事会成员简历详见公司于 2025 年 10 月 29 日、2025
年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-067）及《关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-073）。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

战略委员会委员：蔡庆生（召集人）、张建海、徐悦

提名、薪酬与考核委员会委员：杨浩楠（召集人）、蔡庆生、张建海

审计委员会委员：徐悦（召集人）、杨浩楠、纪轩荣

公司第三届董事会专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

上述第三届董事会专门委员会委员简历详见公司于 2025 年 10 月 29
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-067）。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

（一）总经理：蔡庆生

（二）副总经理：林俊连、骆琦、王黎

（三）财务负责人：王亚芳

（四）董事会秘书：王黎

（五）证券事务代表：刘俊珂

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，聘任财务负责人的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律、法规的规定，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。上述人员的简历详见附件。

董事会秘书王黎女士及证券事务代表刘俊珂先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：王黎、刘俊珂

电话：020-82075045

传真：020-82086200

电子邮箱：stock@cndoppler.cn

联系地址：广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2 栋一楼

四、离任情况

（一）董事届满离任情况

本次换届选举后，第二届董事会非独……
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