公告日期：2025-10-29

广州多浦乐电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。截
至股权登记日 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托（授权委托书详见附件二）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2 栋五楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事候选人的议案》

2.01 提名蔡庆生为第三届董事会非独立董事候 累积投票提案 √

选人

2.02 提名纪轩荣为第三届董事会非独立董事候 累积投票提案 √

选人

2.03 提名林俊连为第三届董事会非独立董事候 累积投票提案 √

选人

3.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案》

3.01 提名徐悦为第三届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √

3.02 提名杨浩楠为第三届董事会独立董事候选 累积投票提案 √

人

3.03 提名张建海为第三届董事会独立董事候选 累积投票提案 √

人

4.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的议 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案》 案数（9）

4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ……
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