公告日期：2025-10-29

广州多浦乐电子科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定

部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
10 月 28 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会并修订《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及修订、制定部分公司治理制度。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员办理相关工商登记、备案等手续并签署相关文件。上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及部分公司治理制度作出修订，
并制定部分公司治理制度。

二、公司章程修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护广州多浦乐电子科技股份有限 第一条 为维护广州多浦乐电子科技股份有
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称 下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理“证监会”）颁布的《上市公司章程指引》和其 委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上
他有关规定，制订本章程。 市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章
程。

第五条 公司住所：广州经济技术开发区开创大 第五条 公司住所：广州经济技术开发区开创
道 1501 号 2 栋一楼。 大道 1501 号 2 栋一楼。邮政编码：510000。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

（新增） 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
认购……
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