公告日期：2025-10-29

广州多浦乐电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2025年10月24日以通讯方式送达全体董事。会议于2025年10月28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会并修订《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员办理相关工商登记、备案等手续并签署相关文件。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司提名、薪酬与考核委员会对第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审核，董事会同意提名蔡庆生、纪轩荣、林俊连为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。本议案逐项表决结果如下：

2.01 提名蔡庆生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2.02 提名纪轩荣为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2.03 提名林俊连为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司提名、薪酬与考核委员会对第三届董事会独立董事候选人任职资格的审核，董事会同意提名徐悦、杨浩楠、张建海为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。本议案逐项表决结果如下：

3.01 提名徐悦为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3.02 提名杨浩楠为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3.03 提名张建海为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

根据相关法律法规和公司实际情况，公司决定修订、制定部分治理制度。本议案逐项表决结果如下：

4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.0……
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